A Polícia Civil do DF deflagrou nesta terça-feira (2), em Brazlândia, uma operação para apurar a atuação de uma influenciadora digital suspeita de promover plataformas ilegais de apostas e cassinos online. A investigação é conduzida pela 18ª Delegacia de Polícia.
A ação cumpriu mandados de busca e apreensão e medidas de indisponibilidade patrimonial autorizadas pela Justiça. Segundo a PCDF, houve bloqueio de até R$ 607 mil em ativos financeiros vinculados à investigada.
As investigações identificaram divulgação intensa de plataformas de apostas em redes sociais, de forma contínua, associada à exposição frequente de elevado padrão de vida e ostentação patrimonial. A apuração também analisa o uso de pessoas jurídicas na movimentação dos valores.
A análise financeira apontou movimentação superior a R$ 1,2 milhão em menos de seis meses, valor considerado acima da capacidade econômica formalmente identificada da investigada. A PCDF informou que foram encontradas centenas de operações de crédito e débito pulverizadas.
Os investigadores também identificaram repasses sucessivos a terceiros e transações por meios eletrônicos, especialmente transferências instantâneas. A corporação apura se o padrão foi usado para dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos.
A investigação segue para apurar, em tese, exploração de jogos de azar, estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Também serão analisados dados de dispositivos eletrônicos e movimentações envolvendo empresa vinculada à investigada.
As medidas cautelares patrimoniais foram pedidas para preservar valores potencialmente relacionados aos crimes investigados. A PCDF informou que a apuração continuará com exame dos dados e documentos recolhidos durante a operação.